Skip to main content

Styrelsens arbete

Styrelsens uppgifter regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete av bolagsstämmans instruktioner och styrelsens interna arbetsordning.

Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, vilket bl.a. innefattar ett ansvar för upprättande av övergripande, långsiktiga strategier och mål, budgetar och affärsplaner, fastställande av riktlinjer som säkerställer att verksamheten är långsiktigt värdeskapande, granskning och upprättande av räkenskaper, att fatta beslut i frågor rörande investeringar och avyttringar, kapitalstruktur och utdelningspolicy, utvecklande och fastställande av viktiga policyer, tillse att kontrollsystem finns för uppföljning av att policyer och riktlinjer efterlevs, tillse att system finns för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och risker, betydande förändringar i Bolagets organisation och verksamhet, utse verkställande direktör och, i enlighet med de av bolagsstämman fastställda riktlinjerna, fastställa ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktör och ledande befattningshavare. Styrelsens ordförande är ansvarig för att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dess ordinarie styrelsesammanträden kan ytterligare styrelsesammanträden sammankallas om styrelseordföranden anser att det behövs eller om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av tre ledamöter: Anna Belfrage, Donna Depasquale och Mark Simon. Samtliga ledamöter av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till de ledande befattningshavarna

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

  • bereda styrelsens beslut i frågor rörande ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
  • följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen,
  • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget,
  • upprätta och tillhandahålla styrelsen en redogörelse av resultatet av utvärderingen som ska utföras enligt punkterna (b) och (c) ovan,
  • förbereda och hantera styrelsens ersättningsrapport för varje räkenskapsår som redogör för obetald och utestående ersättning som omfattas av riktlinjerna för ersättning,
  • om Bolaget implementerar incitamentsprogram för Bolagets anställda, säkerställa att incitamentsprogrammen utvärderas årligen,
  • årligen utvärdera den verkställande direktörens successionsplanering för bolagsledningen, och fullgöra och genomföra övriga uppgifter som ska fullgöras av ersättningsutskottet enligt Koden.

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av tre ledamöter: Donna Depasquale, Carl Sparks och Linda Höglund.

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

  • övervaka Bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,
  • med avseende på den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,
  • hålla sig informerat om revisionen av Bolagets årsredovisning och koncernredovisning samt om slutsatserna av Revisionsinspektionens kvalitetskontroll,
  • informera styrelsen om resultatet av den revisionen och på vilket sätt den revisionen bidrog till den finansiella rapporterings tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft,
  • granska och övervaka den revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revision,
  • ge rekommendationer om kapitalstrukturrelaterade frågor, inkluderande långsiktiga finansieringsplaner och utdelningsförslag,
  • ge rekommendationer om allmän vägledning om finansiella mål, och
  • biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om val av revisor.

     

IR-kontakt

Patrik Linzenbold
Head of Investor Relations
[email protected]